Shell Company

Was ist eine Shell Company?

Der Begriff Shell Company (auch Briefkastenfirma genannt) bezeichnet eine Firma ohne operative Geschäftstätigkeit, die oft nur auf dem Papier existiert. Sie kann legal genutzt werden – z. B. als Holding-Gesellschaft oder zur Vermögensverwaltung –, wird aber häufig auch zur Verschleierung von Eigentumsstrukturen, Geldwäsche oder Steuervermeidung eingesetzt.

Shell Companies haben in der Regel:

  • Keine Mitarbeiter oder Geschäftsräume
  • Keinen echten wirtschaftlichen Betrieb
  • Eine anonyme Eigentümerstruktur
  • Briefkastenadressen in Offshore-Jurisdiktionen

Wofür werden Shell Companies genutzt?

Legale Zwecke:

  • Holding-Strukturen für internationale Unternehmen
  • Schutz von Vermögenswerten vor rechtlichen oder wirtschaftlichen Risiken
  • Steuerliche Optimierung durch Nutzung von Niedrigsteuerländern
  • Projektbezogene Unternehmen zur Verwaltung einzelner Investitionen

Illegale & fragwürdige Zwecke:

  • Geldwäsche – Verschleierung von Kapitalflüssen durch verschachtelte Firmennetzwerke
  • Betrug & Finanzdelikte – Nutzung für Investment- oder Steuerbetrug
  • Bestechung & Korruption – Zahlungen über anonyme Firmenkonten
  • Steuerhinterziehung – Verlagerung von Gewinnen in Offshore-Gebiete
  • Sanktionen umgehen – Umgehung von Wirtschaftssanktionen durch Strohmänner

Erkennung & Analyse von Shell Companies:

PRIKON nutzt OSINT-Methoden und forensische Unternehmensanalysen, um undurchsichtige Firmenstrukturen zu enttarnen:

  • Eigentumsverhältnisse & wirtschaftlich Berechtigte identifizieren (Beneficial Ownership).
  • Verknüpfungen zu anderen Firmen & Personen aufdecken.
  • Finanzströme & Transaktionen analysieren.
  • Verbindungen zu bekannten Betrugsnetzwerken oder sanktionierten Unternehmen prüfen.

Shell Companies sind oft Teil komplexer Offshore-Netzwerke, bei denen eine Firma mehrere andere kontrolliert, um Eigentumsverhältnisse zu verschleiern. PRIKON untersucht diese Strukturen und hilft dabei, finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen.

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