Problem

Unsere Kundin befand sich in einer intensiven Online-Beziehung mit einem Mann. Über Monate hinweg entwickelten sie eine enge emotionale Bindung – es schien, als hätte sie die perfekte Partnerschaft gefunden. Doch neben den emotionalen Verstrickungen kam ein weiteres entscheidendes Element hinzu: regelmäßige Zahlungen.

Der Mann bat immer wieder um finanzielle Unterstützung – zunächst für kleinere Notfälle, später für größere Summen mit dem Versprechen auf eine gemeinsame Zukunft. Über die Zeit hinweg hatte unsere Kundin erhebliche Beträge an ihn überwiesen, ohne ihn jemals persönlich getroffen zu haben.

Was als romantische Verbindung begann, entwickelte sich zunehmend zu einer finanziellen Belastung. Schließlich kamen Zweifel auf: War diese Beziehung echt oder eine gezielte Täuschung?

Ziel

Aufdeckung der wahren Identität und Absichten des Online-Partners, um möglichen Betrug aufzudecken und finanzielle Schäden zu stoppen.

Herangehensweise

Unsere Ermittlung erfolgte in mehreren Schritten:

• Analysegespräch, um die Beziehung objektiv einzuordnen und manipulative Muster zu identifizieren
• Auswertung finanzieller Transaktionen, um das Zahlungsverhalten zu analysieren und Verbindungen zu möglichen Betrügernetzwerken herzustellen
• Online-Ermittlung zur Identitätsprüfung, um zu überprüfen, ob der Online-Partner tatsächlich existiert
• Beweissicherung online und vor Ort, um belastbare Nachweise für eine Strafanzeige zu sammeln
• Erstellung und Erstattung einer professionellen Strafanzeige, um rechtliche Schritte gegen die Täter einzuleiten

Lösung

Bereits im Analysegespräch wurde deutlich, dass unsere Kundin nicht nur sporadisch, sondern über Monate hinweg regelmäßige Zahlungen geleistet hatte. Die Beträge variierten – von kleineren Summen für vermeintliche Notfälle bis hin zu größeren Überweisungen für angebliche gemeinsame Zukunftspläne.

Unsere weiteren Ermittlungen bestätigten den Verdacht: Der Online-Partner war ein professioneller „Love-Scammer“, der unter falscher Identität operierte.

Doch hier hörten die Ermittlungen nicht auf. Die Spur führte zu einer organisierten Betrügerbande mit Sitz in Polen.

• Durch gezielte OSINT-Analysen gelang es uns, den Unterschlupf der Täter in Polen zu lokalisieren.
• Kurz vor unserer Ankunft wurde das Gebäude jedoch geräumt – eine Information, die uns durch Nachbarn bestätigt wurde.
• In Zusammenarbeit mit der polnischen Staatsanwaltschaft setzten wir die Fahndung fort.
• Weitere OSINT-Ermittlungen führten schließlich zum Kopf der Bande, der sich in England aufhielt.
• Durch unseren sofortigen Kontakt mit den britischen Strafverfolgungsbehörden wurde der Fall weiterverfolgt und die Ermittlungen international ausgeweitet.

Ergebnis

Mit unseren Ermittlungen konnten wir den emotionalen und finanziellen Missbrauch beenden. Unsere Kundin erkannte, dass die regelmäßigen Zahlungen nicht nur an eine Einzelperson, sondern an eine organisierte Betrügerbande gingen.

Dank der umfassenden OSINT-Analyse wurde nicht nur der persönliche Betrug aufgedeckt, sondern auch ein internationales Betrugsnetzwerk ins Visier genommen.

Unsere Kundin ist jetzt sensibilisiert und weiß, dass emotionale Nähe in Online-Beziehungen nicht über kritische Prüfung hinwegtäuschen darf. Vor neuen Bekanntschaften wird sie sich künftig absichern – und setzt dabei auf unser Expertenwissen.