Problem

Unser Klient wurde auf ein scheinbar lukratives Investment aufmerksam gemacht. Ein innovatives Produkt, ein attraktives Bonusmodell und eine vielversprechende Organisationsstruktur sollten hohe Renditen garantieren. Doch etwas stimmte nicht: War die Organisation wirklich so profitabel – oder verbarg sich dahinter ein riskantes Schneeballsystem?

Mit diesem Verdacht wandte sich der Klient an PRIKON, um das Organisationsmodell und die beteiligten Personen gründlich durchleuchten zu lassen.

Ziel

Aufdecken eines möglichen Schneeballsystems und Schutz des Klienten vor einem finanziellen Verlust.

Herangehensweise

Unsere Ermittlung erfolgte in mehreren Schritten:

• Analyse des Organisationsmodells, inklusive Produktbewertung, Preistransparenz und des komplexen Bonussystems
• Untersuchung der Organisationsstruktur, um Verantwortliche und beteiligte Personen zu identifizieren
• Social-Media-Recherche, um den tatsächlichen Umfang der Organisation und öffentliche Aktivitäten zu überprüfen
• Direkter Kontakt als potenzieller Investor, um interne Einblicke in die Organisation und das Bonusmodell zu erhalten
• Hintergrundprüfung der Keyplayer und Teamleads, um ihre bisherigen Aktivitäten und mögliche Verbindungen zu früheren Schneeballsystemen zu identifizieren

Ermittlungsergebnisse

Unsere tiefgehende Analyse förderte alarmierende Fakten zutage:

• Mehrere Keyplayer und Teamleads waren bereits in der Vergangenheit in illegale Schneeballsysteme verwickelt und standen international auf Warnlisten.
• Das Produkt war erheblich überteuert, was den Verdacht aufwarf, dass der tatsächliche Gewinn nicht durch den Produktverkauf, sondern durch das Anwerben neuer Mitglieder erzielt werden sollte.
• Das Bonussystem war so aufgebaut, dass es zwangsläufig zum Zusammenbruch der gesamten Organisation führen würde, sobald das Wachstum neuer Mitglieder stagnierte.
• Social-Media-Analysen zeigten, dass die Organisation gezielt auf „schnellen Reichtum“ setzte und ihre Werbestrategie stark auf Anwerbung neuer Mitglieder fokussierte – ein typisches Anzeichen für ein Schneeballsystem.

Ergebnis

Dank unserer umfassenden Ermittlungen entschied sich unser Klient, kein Kapital zu investieren. Statt eines möglichen finanziellen Verlusts bewahrte er sein Vermögen und wurde zusätzlich für ähnliche Organisationsmodelle sensibilisiert.

Die Ermittlung zeigte deutlich, dass PRIKON nicht nur Informationen liefert, sondern unseren Klienten auch dabei unterstützt, sich vor betrügerischen Machenschaften zu schützen und fundierte, strategische Entscheidungen zu treffen.