Problem

Unser Klient erhielt ein scheinbar lukratives Angebot: Ein erfolgreicher Online-Shop mit überzeugenden Umsatzzahlen, einem Geschäftssitz in Belgien und einem äußerst attraktiven Kaufpreis. Doch etwas wirkte zu perfekt.

War das Geschäft wirklich so seriös, wie es schien?

Der Klient hatte den richtigen Instinkt – und wandte sich an PRIKON, um sicherzugehen, dass keine verborgenen Risiken lauerten.

Ziel

Minimierung des Risikos durch eine umfassende Compliance Due-Diligence, um den potenziellen Geschäftspartner und dessen Hintergründe genau zu überprüfen.

Herangehensweise

Unsere Ermittlung umfasste mehrere tiefgehende Analysen:

• Internationale Datenbankabfragen, um Eigentumsverhältnisse, Firmenstrukturen und mögliche Verbindungen zu bekannten Betrugsfällen zu identifizieren.
• Social-Media– und eCommerce-Analysen, um digitale Spuren des Shops, Kundenbewertungen und öffentliche Aktivitäten des Verkäufers zu untersuchen.
• Überprüfung des angegebenen Geschäftssitzes, um herauszufinden, ob dort tatsächlich geschäftliche Aktivitäten stattfanden.
• Analyse des Verkäufers in sozialen Netzwerken, um mögliche Unstimmigkeiten zwischen seinen öffentlichen Angaben und der Realität aufzudecken.

Enthüllung der Wahrheit

Unsere Ermittlungen brachten schnell brisante Details ans Licht:

• Der belgische Geschäftssitz entpuppte sich als reine Zweigstelle einer Hongkong Ltd., die in keinem öffentlichen Register mit dem Verkäufer in Verbindung stand.
• Die alleinige Eigentümerin der Hongkong Ltd. war eine Briefkastenfirma in Panama, hinter der wiederum mehrere natürliche Personen standen.
• Diese Personen waren in über 100 Firmen weltweit involviert – mit Verbindungen nach Asien und Südamerika.
• Die Social-Media-Recherche zeigte Widersprüche in den Angaben des Verkäufers, darunter abweichende biografische Details, wechselnde Firmennamen und ein auffälliges Muster in seinen geschäftlichen Aktivitäten.

Zusätzlich ergaben die eCommerce-Analysen, dass der Online-Shop gezielt mit gefälschten Bewertungen manipuliert wurde, um potenzielle Käufer in Sicherheit zu wiegen.

Die Spur führte in ein Geflecht aus verschachtelten Firmen, intransparenten Eigentumsverhältnissen und möglichen betrügerischen Absichten.

Ergebnis

Unser Klient stand kurz davor, einen hohen Betrag in ein Unternehmen mit unklaren Hintergründen zu investieren. Dank unserer umfassenden Ermittlungen entschied er sich dagegen – und verhinderte damit einen potenziell folgenschweren finanziellen Verlust.

Durch unsere internationale Netzwerkanalyse, tiefgehende digitale Ermittlungen und präzise Datenbankauswertungen konnte der Klient eine fundierte Entscheidung treffen.

Heute verlässt er sich vor wichtigen Investitionen auf PRIKON, um ähnliche Risiken frühzeitig zu erkennen – bevor es zu Schäden kommt.