Problem

Ein Betrüger bot eine vielversprechende Dienstleistung an, kassierte jedoch das Geld seiner Kunden, ohne jemals eine Leistung zu erbringen. Gleichzeitig führte seine Ehefrau ein eigenes betrügerisches System: Sie überzeugte gutgläubige Männer, sie finanziell zu unterstützen – unter dem Vorwand persönlicher Notlagen.

Unser Auftraggeber hatte bereits hohe Summen an das Paar verloren. Doch die Identität und der Aufenthaltsort der Betrüger waren unklar, und eine gerichtliche Verfolgung gestaltete sich schwierig.

Ziel

Identifizierung, Lokalisierung und Konfrontation der Täter mit gerichtsfesten Beweisen, um eine außergerichtliche Einigung und Rückzahlung der Schulden zu erreichen.

Herangehensweise

Unsere Ermittlung erfolgte in mehreren Schritten:

• Online-Recherche und OSINT-Analysen, um das Betrügerpaar in sozialen Netzwerken und Foren aufzuspüren
• Datenbankabfragen in Polen, um Wohnorte, geschäftliche Verbindungen und mögliche Vermögenswerte zu identifizieren
• Vor-Ort-Ermittlung mit Drohneneinsatz, um den Lebensstil der Betrüger und versteckte Vermögenswerte zu dokumentieren
• Gerichtsfeste Beweissicherung, um den Betrügern eine unwiderlegbare Konfrontation zu ermöglichen

Lösung

Unsere OSINT-Recherche führte schnell zur Identifizierung des Paares, das gemeinsam unter wechselnden Identitäten agierte. Während die Frau gezielt gutgläubige Männer zur finanziellen Unterstützung bewegte, nutzte ihr Partner ein betrügerisches Geschäftsmodell, um Geld ohne Gegenleistung zu kassieren.

Durch gezielte Datenbankabfragen in Polen konnten wir ihren aktuellen Aufenthaltsort ermitteln. Eine Vor-Ort-Ermittlung mit Drohneneinsatz brachte entscheidende Erkenntnisse:

• Das Paar lebte in einem Anwesen mit erheblichem Luxus, was auf umfangreiche Einkünfte durch betrügerische Aktivitäten schließen ließ.
• Mehrere hochpreisige Fahrzeuge auf dem Grundstück deuteten darauf hin, dass die Täter über erhebliche finanzielle Mittel verfügten.
• Es gab klare Hinweise auf weitere illegale Aktivitäten, die dokumentiert wurden.

Mit gerichtsfesten Beweisen konfrontierten wir das Paar direkt und setzten sie unter Druck. Die erdrückende Beweislage ließ ihnen keine Wahl: Sie erklärten sich bereit, die ausstehenden Schulden gegenüber unserem Auftraggeber vollständig zu begleichen.

Ergebnis

Dank unserer gezielten Ermittlungen konnte unser Auftraggeber sein verlorenes Geld zurückerhalten – ohne langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen.

Der Fall zeigt, dass PRIKON nicht nur Betrüger enttarnt, sondern gezielt Maßnahmen ergreift, um finanzielle Schäden für unsere Klienten wieder gutzumachen.